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• El Reino Unido sanciona a una operaci贸n pro-Kremlin responsable de desestabilizar Moldavia
• Los compinches utilizados por l铆deres corruptos para socavar los gobiernos democr谩ticos de Georgia y Guatemala tambi茅n se incluyen en la nueva ofensiva
• Esta acci贸n marca el 煤ltimo paso en la campa帽a del Secretario de Relaciones Exteriores para abordar las amenazas al Reino Unido derivadas de la corrupci贸n y la financiaci贸n il铆cita

Los agentes pro-Kremlin responsables de manipular las elecciones en Moldavia se encuentran entre los sancionados hoy (2 de abril), que congelar谩n activos y prohibir谩n los viajes.

Esta ofensiva es la m谩s reciente en la campa帽a del Secretario de Relaciones Exteriores para combatir la corrupci贸n y el dinero sucio, lo cual es vital para proteger a la ciudadan铆a brit谩nica del crimen organizado y salvaguardar nuestra democracia.

Las sanciones se dirigen a una red de actores prorrusos llamada Evrazia, que opera en Moldavia en nombre del oligarca corrupto y fugitivo Ilan Shor, previamente designado por el Reino Unido en 2022, para desestabilizar la democracia moldava y difundir la influencia maligna de Rusia.

Shor ha utilizado a Evrazia, una organizaci贸n rusa sin 谩nimo de lucro, para sobornar a ciudadanos moldavos para que votaran 鈥渘o鈥� en el refer茅ndum del a帽o pasado sobre la adhesi贸n a la UE. La polic铆a moldava ha declarado que aproximadamente 130.000 ciudadanos recibieron un total de 15 millones de d贸lares de Evrazia, con pagos que van desde 50 d贸lares mensuales para 鈥渟impatizantes鈥� hasta m谩s de 2.500 d贸lares mensuales para 鈥渓铆deres鈥�.

Las sanciones de hoy se dirigen a la fundadora y directora de Evrazia, Nelli Alekseyevna Parutenko, y a Natalia Parasca, miembro de la junta directiva de Evrazia, as铆 como a la propia Evrazia y a Marina Tauber, otra de las figuras pol铆ticas clave de Shor. Estas sanciones exponen los intentos del Kremlin de socavar y desestabilizar las democracias de Europa del Este. Al atacar a los actores corruptos y a quienes los facilitan, el Reino Unido utiliza sus poderes para crear un entorno m谩s hostil a la corrupci贸n y las finanzas il铆citas, y disuadir las amenazas a la seguridad del Reino Unido.

Esto marca el siguiente paso en la ambiciosa agenda del gobierno para abordar los devastadores impactos de la corrupci贸n y las finanzas il铆citas, tanto a nivel nacional como internacional, y garantizar la seguridad nacional del Reino Unido en el marco del Plan para el Cambio.

El Secretario de Relaciones Exteriores, David Lammy, declar贸:

Estas sanciones transmiten un mensaje claro. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras Rusia socava la democracia y el Estado de derecho, amenazando la seguridad nacional de pa铆ses que consideramos amigos y socios.

Si no se controla, este tipo de corrupci贸n insidiosa puede erosionar los cimientos mismos de nuestra sociedad y abrir las puertas a Rusia y a otros actores malignos para expandir su influencia y comprometer la estabilidad de nuestros vecinos y del Reino Unido.

Debemos proteger las instituciones dise帽adas para exigir responsabilidades a estos individuos sin escr煤pulos, y a los periodistas de investigaci贸n independientes cuyo arduo y a menudo peligroso trabajo expone la verdad detr谩s de sus acciones.

El Ministro Doughty se reuni贸 hoy con periodistas del Proyecto de Denuncias sobre Crimen Organizado y Corrupci贸n (OCCRP) para expresar su apoyo a su incansable y arriesgada labor para exponer la corrupci贸n y llevar a los responsables ante la justicia.

El periodismo de investigaci贸n independiente de OCCRP y las actividades de grupos de la sociedad civil como Transparencia Internacional suelen desempe帽ar un papel crucial en la formulaci贸n de sanciones de este tipo.

Las sanciones de hoy tambi茅n se dirigen a funcionarios y fiscales corruptos en Georgia y Guatemala, quienes sabotean la gobernanza democr谩tica y socavan la imparcialidad judicial mediante el abuso de poder.

En Georgia, esto incluye a los l铆deres del 鈥淐lan Judicial鈥�, un grupo de jueces partidistas que abusan de su cargo para influir en las sentencias judiciales y socavar el Estado de derecho en beneficio del partido 鈥淪ue帽o Georgiano鈥� y su control del sistema judicial georgiano.

En Guatemala, las sanciones se dirigen al expresidente Giammattei y su 鈥淧acto de Corruptos鈥�, una camarilla de funcionarios y fiscales que a煤n opera bajo el mando de la actual Fiscal General y que ha buscado socavar las reformas anticorrupci贸n del presidente Ar茅valo interfiriendo en los procesos judiciales y amenazando a los investigadores.

Antecedentes

Las personas y entidades designadas para sanciones hoy son:

Moldavia

• Evrazia, organizaci贸n no gubernamental que act煤a en nombre del oligarca moldavo prorruso Ilan Shor;
• Nelli Parutenko, fundadora y directora de Evrazia;
• Natalia Parasca, miembro de la junta directiva de Evrazia y exl铆der del Partido del Renacimiento, respaldado por Shor;
• Marina Tauber, exl铆der del Partido Shor.

Guatemala

• Alejandro Giammattei, expresidente de Guatemala;
• Mar铆a Consuelo Porras, Fiscal General de Guatemala;
• Jos茅 Curruchiche, Jefe de la Fiscal铆a Especial Contra la Impunidad (FECI), quien ha socavado las investigaciones de corrupci贸n contra Giammattei y sus aliados;
• Cinthia Monterroso, Fiscal y Jefa de Unidad de la FECI;
• 脕ngel Pineda, Secretario General del Ministerio P煤blico, quien ha socavado las investigaciones de corrupci贸n contra Giammattei y sus aliados, y ha atacado a periodistas, jueces y fiscales especializados en anticorrupci贸n;
• Melvin Quijivix, exdirector del Instituto Nacional de Electrificaci贸n, quien malvers贸 fondos p煤blicos para beneficiar a sus propios negocios;
• Miguel Mart铆nez, estrecho colaborador de Giammattei.

Georgia

• Levan Murusidze, miembro del Consejo Superior de Justicia de Georgia y miembro del Tribunal de Apelaciones de Tiflis;
• Mikheil Chinchaladze, presidente del Tribunal de Apelaciones de Tiflis.

Acerca del OCCRP

El Proyecto de Denuncias sobre Crimen Organizado y Corrupci贸n es una red global de periodistas de investigaci贸n que expone el crimen organizado y la corrupci贸n para que la ciudadan铆a pueda exigir responsabilidades a pol铆ticos y funcionarios poderosos.

Acerca de Transparencia Internacional

Transparencia Internacional es una organizaci贸n independiente, no gubernamental y sin fines de lucro que trabaja con socios afines en todo el mundo para erradicar la injusticia de la corrupci贸n. Su misi贸n es combatir la corrupci贸n y promover la transparencia, la rendici贸n de cuentas y la integridad en todos los niveles y sectores de la sociedad. Como parte del Consorcio Global Anticorrupci贸n, TI utiliza el periodismo de investigaci贸n del OCCRP para buscar reparaci贸n legal para las v铆ctimas de la corrupci贸n y promover reformas que cierren los sistemas y redes que permiten el florecimiento de la corrupci贸n, exigiendo mayor transparencia e integridad en todos los 谩mbitos de la vida p煤blica.

Definiciones:

• Congelaci贸n de activos: la congelaci贸n de activos impide a cualquier ciudadano del Reino Unido, o a cualquier empresa en el Reino Unido, operar con fondos o recursos econ贸micos que sean propiedad, est茅n en posesi贸n o controlados por la persona designada. Tambi茅n impide que se proporcionen fondos o recursos econ贸micos a la persona designada o en su beneficio. Las sanciones financieras del Reino Unido se aplican a todas las personas que se encuentren en el territorio y el mar territorial del Reino Unido, as铆 como a todos los ciudadanos brit谩nicos, dondequiera que se encuentren en el mundo.
• Prohibici贸n de viaje: una prohibici贸n de viaje implica que se le debe denegar a la persona designada el permiso para entrar o permanecer en el Reino Unido, siempre que sea una persona excluida seg煤n el art铆culo 8B de la Ley de Inmigraci贸n de 1971.