188体育

Ers 26 Mehefin 2017, mae newidiadau鈥檔 wedi cael eu gwneud i fesurau atal gwyngalchu arian yn y DU er mwyn helpu atal gwyngalchu arian a chyllido gan derfysgwyr. Mae鈥檔 cynyddu tryloywder ar y rhain hynny sy鈥檔 berchen ar ac yn rheoli cwmn茂au a phartneriaethau yn y DU.

Mae鈥檙 ddeddfwriaeth hon wedi gwneud newidiadau i ofynion cyfredol yngl欧n 芒 gwybodaeth am bobl 芒 rheolaeth arwyddocaol (PRhA).

Effaith ar gwmn茂au

Bydd angen i chi ddweud wrthym pan mae鈥檙 wybodaeth eich PRhA yn newid. Mae gennych 14 diwrnod i ddiweddaru鈥檆h cofrestr a 14 diwrnod arall i anfon y wybodaeth atom.

Mae ein canllaw PRhA yn dweud wrthych sut i adnabod eich PSC, ac anfonwch ni atom ni gwybodaeth. (Saesneg yn unig)露

Newidiadau i eithriadau

Mae cwmn茂au DTR5 wedi cael eu heithrio rhag y gofynion i gadw gwybodaeth am eu PRhA. Ers 26 Mehefin mae鈥檙 eithriadau hyn yn newid, ac efallai y bydd angen i chi ddarparu gwybodaeth am PRhA. Os yw鈥檆h cwmni yn masnachu ar AEE neu farchnad Atodlen 1, mae鈥檔 cael ei eithrio o hyd. Os nad yw鈥檆h cwmni wedi cael ei eithrio, mae angen i chi anfon gwybodaeth am PRhA i ni pan fydd newidiadau yn digwydd.

Effaith ar fathau eraill o gwmni

Partneriaethau Cyfyngedig Albanaidd (SLP)

O 24 Gorffennaf, rhaid i SLP gweithredol gofrestru gwybodaeth am PRhA gyda ni. Mae鈥檔 rhaid i chi ddweud wrthym am newidiadau o fewn 14 diwrnod. Bob blwyddyn, mae鈥檔 rhaid i chi gadarnhau bod y manylion yn gywir. O 24 Gorffennaf, bydd angen i chi roi gwybodaeth am PRhA wrth gofrestru SLP newydd.

Partneriaethau Cyffredinol Albanaidd (SP)

O 24 Gorffennaf, bydd angen unrhyw SP lle mae鈥檙 holl bartneriaid yn gyrff corfforaethol, cofrestru gwybodaeth am PRhA gyda ni. Rhaid i chi ddweud wrthym am newidiadau o fewn 14 diwrnod ac yn cadarnhau y wybodaeth hon bob blwyddyn ar y datganiad cadarnhau.

Cyfundrefn diogelu

Mae newidiadau i鈥檙 drefn amddiffyn. Pan fydd SP a SLP yn rhoi gwybodaeth am PRhA i ni, daw鈥檙 drefn amddiffyn ar gael iddynt. Gallwch wneud cais am gyfyngiad ar eich gwybodaeth cael ei datgelu ar y gofrestr gyhoeddus. Dim ond asiantaethau cyfeirio credyd ac awdurdodau cyhoeddus penodedig sy鈥檔 gallu cyrchu鈥檙 wybodaeth hon ar hyn o bryd. Mae鈥檙 ddeddfwriaeth atal gwyngalchu arian newydd yn ymestyn hyn i sefydliadau credyd ac ariannol, gan fod y rhain yn cynnal diwydrwydd dyledus gwsmer. Lle bo鈥檔 briodol, bydd gwybodaeth am PRhA, gan gynnwys gwybodaeth warchodedig, ar gael iddynt.